Wadowiczanka zorganizowała piramidę finansową większą niż Amber Gold. Oszustwo na 300 milionów?

Obiecywała krociowe zyski z inwestycji w rzeźby. Mogła oszukać Polaków nawet na 300 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała przed jej firmą. Prokuratura bada sprawę. Pochodząca z Wadowic kobieta zorganizowała piramidą finansową większa niż Amber Gold.

Podczas wspólnej akcji funkcjonariuszy KAS oraz ABW  we współpracy ze szwedzkimi organami podatkowymi  zabezpieczono w ostatnich dniach środki pieniężne wysokości ok. 5 mln zł oraz znaczne ilości srebra i złota.

Działania śledczych dotyczą piramidy finansowej zorganizowanej przez pochodzącą z Wadowic Joannę S. (50 l.), która od wielu lat prowadziła  działalność w zakresie galerii dzieł sztuki, znajdujących się na terenie Szwecji, Polski, Hiszpanii i USA.

Mimo, że działalność gospodarcza prowadzona przez właścicielkę galerii wpisana została na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, potencjalny zysk skusił wiele osób.

Inwestycja polegała na nabyciu od właścicielki galerii dzieł sztuki (głównie rzeźb) z opcją jego jednoczesnego odkupienia przez tę samą galerię po upływie określonego czasu. Zysk inwestora w zależności od zainwestowanej kwoty wahał się od 15 do 18 proc. w skali roku.

Niestety część inwestorów nie odzyskała zainwestowanych środków od marszandki.

Funkcjonariusze KAS i ABW przeprowadzili czynności procesowe w postaci przeszukań lokali użytkowych w kilkunastu miejscach na terenie kraju, przeszukali prywatne adresy i miejsca prowadzenia działalności gospodarczych pośredników.

W wyniku tych działań funkcjonariusze ujawnili dokumentację handlową, środki pieniężne w gotówce w kwocie blisko 5 mln złotych oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet. Już w trakcie przeprowadzania czynności wszczęto trzy kontrole celno-skarbowe, sprawa ma charakter rozwojowy.

Postępowanie w sprawie zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Postępowanie dotyczy prowadzenia bez zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 000 000 zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy.