Prali brudne pieniądze i wpadli w ręce policji

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą rozbili grupę przestępczą, której członkowie wyłudzali podatek VAT. Zatrzymano już osiem osób. Straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć nawet 100 milionów.

Obecnie zatrzymano kolejnego, ósmego podejrzanego o udział w tym procederze. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani – przekazała małopolska policja.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji pod nadzorem prokuratury od 2017 r. prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzania podatku Vat oraz prania brudnych pieniędzy przez grupę przestępczą z Małopolski oraz województwa pomorskiego.

Z wiedzy zgromadzonej przez śledczych w prowadzonym postępowaniu wynikało, że grupa prowadziła przestępczy proceder polegający na wyłudzaniu zwrotów naliczonego podatku VAT w związku z pozornymi transakcjami wewnątrz wspólnotowego nabycia i dostawy różnego rodzaju towarów – informuje policja.

Przestępcy wyszukiwali „słupy” na które zakładano firmy, mające – tylko z nazwy – zajmować się handlem w branży spożywczej. Firmy wystawiały fikcyjne faktury, a towar w postaci cukierków, kawy czy środków kosmetycznych był przewożony po kilkanaście razy) do poszczególnych jednostek prowadzących działalność handlową, w tym poza granicę Polski – wyłudzając w ten sposób zwrot podatku VAT.

Członkowie grupy posiadali internetowy dostęp do rachunków bankowych tych firm i realizowali transfery finansowe pieniędzy pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Należności z wyłudzonego VAT-u wypłacali i lokowali w nieruchomościach, luksusowych rezydencjach, jachtach, samochodach czy quadach – dodaje policja.

Do tej pory zatrzymano w tej sprawie 8 osób w wieku od 20 do 45 lat. Kilku członków tej przestępczej grupy ukrywało się. W maju br. w Mikołajkach policjanci z Krakowa zatrzymali w policyjnej zasadzce szefa grupy. Natomiast kilka dni temu  małopolscy policjanci namierzyli i zatrzymali poszukiwanego przez prokuraturę 44-letniego mężczyznę, mieszkańca województwa pomorskiego, który był kolejnym członkiem grupy. Sprawca poszukiwany zarządzeniem prokuratorskim ukrywał się od maja br.poza granicami kraju.

Został zatrzymany na stacji paliw przy autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, gdy zmierzał w kierunku przejścia granicznego. On również, jak pozostali podejrzani, usłyszał zarzuty prania pieniędzy (art. 299 KK) i 17 listopada został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Wszystkim ośmiu aresztowanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności – przekazała małopolska policja.